V rámci operace OSZAN provedla španělská policie na začátku března razii v pěti luxusních vilách spojených s ruským oligarchou Nikolajem Kolesovem, generálním ředitelem společnosti Ruské vrtulníky. Kolesov je kvůli své roli v ruském vojensko-průmyslovém komplexu a dodávkám techniky používané ve válce proti Ukrajině zařazen na sankční seznamy Evropské unie.
Během prohlídek policisté zajistili rozsáhlou dokumentaci, více než 300 000 eur v hotovosti, šest luxusních vozidel, elektronická zařízení a další materiály. V souvislosti s razií bylo zadrženo několik osob. Soud prvního stupně na náměstí Plaza č. 1 v Palma de Mallorca zároveň nařídil utajení probíhajícího řízení.
Operace OSZAN
Vyšetřování bylo zahájeno poté, co policie odhalila komplexní korporátní strukturu, jejímž cílem bylo skrývat majetek ruského občana Nikolaje Kolesova, na kterého se vztahují mezinárodní sankce. Kolesov stojí v čele společnosti Ruské vrtulníky, jejíž vrtulníky a další technika jsou ruskými ozbrojenými silami nasazovány ve válce proti Ukrajině. Právě tato role vedla k jeho zařazení na sankční seznam Evropské unie.
Na majetkové operace Kolesova v minulosti opakovaně upozorňoval protikorupční tým ruského opozičního politika Alexej Navalného. Podle jejich zjištění Kolesov ještě před zařazením na sankční seznam převedl desítky podniků z obranného průmyslu do sítě nastrčených společností a luxusní nemovitosti registroval na své nezletilé děti či další blízké osoby.
Španělská policie během operace zadržela několik osob, které podle vyšetřovatelů vystupovaly jako tzv. krycí osoby. Ty zajišťovaly správu majetku a finanční transakce tak, aby bylo možné obcházet sankční režim a zabránit zabavení Kolesovova majetku.
Podle vyšetřovatelů se tyto osoby nacházející se ve Španělsku podílely mimo jiné na správě nemovitostí, placení účtů za energie a na zastupování sankcionovaných ruských společností. Zároveň měly vystupovat jako formální vlastníci bankovních účtů a luxusních vozidel nacházejících se v zemi. Cílem těchto aktivit bylo zabránit zmrazení nebo blokaci majetku Nikolaje Kolesova a umožnit mu nadále využívat své bohatství ve Španělsku navzdory zákazu nakládání s finančními prostředky vydanému příslušnými orgány.
Zadržení nyní čelí podezření ze zapojení do organizovaného zločinu, praní špinavých peněz, daňových úniků a maření spravedlnosti. Podle vyšetřovatelů spolupracovali s jednou fyzickou osobou a dvěma právnickými osobami, které jsou v důsledku války na Ukrajině zařazeny na sankční seznam Evropské unie i dalších mezinárodních organizací.
Odkazy:
Tisková zpráva španělské policie
Španělsko zabavilo majetek Nikolaje Kolesova, generálního ředitele Ruských vrtulníků
